股份公司召開第二屆董事會第三十次會議

本網(wǎng)訊（記者劉俊明 王金星）4月23日，湖南黑金時代股份有限公司第二屆董事會第三十次會議召開。

本次會議由董事長廖建湘召集和主持，會議聽取了該公司總經(jīng)理李永友所作的《2017年度總經(jīng)理工作報告》。

經(jīng)全體董事充分討論和審議，形成決議如下： 審議通過《2017年度董事會工作報告》，審議通過《關(guān)于選舉公司第二屆董事會副董事長的議案》，同意選舉何烽為該公司第二屆董事會副董事長，審議通過《關(guān)于修訂〈湖南黑金時代股份有限公司章程〉的議案》、《關(guān)于核銷去產(chǎn)能關(guān)閉礦井相關(guān)資產(chǎn)的議案》、《關(guān)于2017年度財務(wù)決算的議案》、《關(guān)于2017年度利潤分配方案的議案》、《關(guān)于2017年度報告及年度報告摘要的議案》、《關(guān)于提請召開湖南黑金時代股份有限公司2017年度股東大會的議案》。

本次會議以現(xiàn)場方式召開、舉手方式表決并形成會議決議。應(yīng)出席董事會會議的董事人數(shù)共11人,實際出席本次董事會會議的董事共11人，該公司監(jiān)事列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。