黑金時代股份公司召開第二屆董事會第二十三次會議

本網(wǎng)訊（記者劉俊明）4月25日，湖南黑金時代股份有限公司第二屆董事會第二十三次會議在湘煤大廈召開，審議和通過《2016年度董事會工作報告》、《關(guān)于更換公司董事的議案》、《關(guān)于關(guān)閉礦井資產(chǎn)計提減值準(zhǔn)備的議案》、《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于2016年財務(wù)決算的議案》、《關(guān)于2016年利潤分配方案的議案》、《2016年年度報告及年度報告摘要》、《關(guān)于提請召開湖南黑金時代股份有限公司2016年度股東大會的議案》。上述通過的議案中，第一、二、四、五、六、七事項尚需提交公司股東大會進(jìn)行審議和批準(zhǔn)。

集團(tuán)公司黨委書記、董事長，股份公司董事長廖建湘主持會議，并作2016年度董事會工作報告。

股份公司總經(jīng)理趙斌作2016年總經(jīng)理工作述職。

本次會議以現(xiàn)場方式召開、舉手方式表決并形成會議決議。會議應(yīng)到董事11名，實到董事10名（獨立董事單汨源因事未出席會議，已委托獨立董事柳思維行使表決權(quán)），公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。